חדשות

Bitstamp Bitcoin Exchange צעדים למעלה דרישות AML על ידי לשאול לקוחות שאלות יסודיות

אין זה מפתיע לראות חילופי bitcoin להגביר את דרישות ה- AML שלהם. המערכת הבנקאית מחייבת את השותפים לבצע בדיקות מקיפות על כל הלקוחות לפני הטיפול בכספם. Bitstamp, אחת הבורסות הגדולות ביותר באירופה של bitcoin, עשתה כמה שינויים גדולים גם כן. החברה שואלת כעת שאלות מפורטות לגבי מקורותיה ותכליתם של הכספים שהועברו לחשבון Bitstamp המדובר.

Bitstamp אינו החילוף הראשון לשאול שאלות הקשורות ל- AML ללקוחות. כישלון לספק תשובה מספקת תביא פיקדונות מקבל ניתר, אם כי. חברות Bitcoin צריכות להטיל ביסודיות את טיבן של כל הכספים הנכנסים והיוצאים על הפלטפורמה שלהם. עם זאת, bitcoiners בדרך כלל לא מעריכים כאלה שאלות פולשניות. נותר לראות אם זה ישפיע לרעה על מעמדו של Bitstamp באירופה, אם כי.

->

Bitstamp דורש תשובות לגבי יתרות חשבון

בין השאלות שנשאלו מה לצפות מארגון פיננסי. Bitstamp רוצה לדעת מה הכיבוש הנוכחי של המשתמשים שלהם. יתר על כן, הם רוצים לזהות את המטרה של חשבון החליפין המדובר. זה יכול להיות למטרות מסחר, לקנות bitcoin, המרת cryptocurrency, וכו '. למרות שחלק מהאנשים מרגישים שזה לא העסק של החברה, זה לא שאלה שערורייתית לשאול גם.

יתר על כן, Bitstamp רוצה לדעת את מקור הכספים שהועברו לחשבון. תיעוד פיננסי בהחלט לעזור בעניין זה. הם גם שואפים לחשוף את המטרה ואת היעד של משיכות bitcoin. חלק זה האחרון אם מעניין למדי, כפי שהוא מקטין הפרטיות bitcoin עוד יותר. לא כי cryptocurrency פופולרי יש תכונות פרטיות, ראשית, אם כי. ואז שוב, סוגים אלה של שאלות יבטיחו שאף אחד לא יכול לבצע פעולות בלתי חוקיות עם הכסף שלהם.

לעת עתה, נראה ש- Bitstamp מרוצה מרוב התשובות [הקצרות]. כל עוד משתמשים מספקים הסבר סביר, הדברים צריכים להיות בסדר. סירוב לענות על השאלות עלול להתברר בעייתי, אם כי. חילופי Bitcoin צריך לדבוק בדרישות מחמירות של AML ולשאול את השאלות האלה הוא חלק מהתהליך. לא ברור איך זה ישפיע על מעמדו של bitcoin באירופה לנוע קדימה.

תמונת כותרת באדיבות Shutterstock